Alihan Kuriş liderliğindeki örgüte 17 ilde operasyon: 49 şüpheli için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı iddia edilen örgüte yönelik 17 ilde operasyon düzenlendi; 123 adreste arama ve el koyma yapıldı, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyada mali yapıya ilişkin geniş çaplı incelemeler ile yurt dışı transferleri, özellikle İsrail bağlantılı hareketler, mercek altına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon başlatıldı. Ankara merkezli operasyon 17 ilde gerçekleştirildi ve toplam 123 adreste arama ile el koyma tedbirleri uygulandı.
Operasyon kapsamında aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ekiplerin belirlenen adreslerdeki çalışmaları sürüyor.
İncelenen 123 adresin 43’ü gerçek kişilere ait doğrudan ikamet ve işyerlerinden, kalan 80 adres ise 33 farklı şirkete ait çeşitli lokasyonlardan oluşuyor.
Soruşturma, örgütlü mali suçlar kapsamında yürütülüyor. Şüpheliler hakkında yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük iddiaları üzerinde durulduğu bildirildi. Dosyada bazı şirketlerin sermaye yapıları ile gerçekleştirdikleri para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu değerlendiriliyor; bu nedenle şirketlerin mali yapıları ve para transferlerine yönelik incelemeler soruşturmanın öncelikli başlıkları arasında yer alıyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizler de dosya kapsamında detaylı olarak inceleniyor. İddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı tespitleri araştırılıyor. Söz konusu meblağın ve para transferlerinin suç geliriyle ilişkisinin mali ve adli incelemeler sonucunda kesinleşeceği belirtildi.
Ayrıca soruşturmada yurt dışı kaynaklı para transferleri de yakından izleniyor; para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketlerin bulunduğu yönündeki iddialar da araştırma kapsamına alındı.
